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Questo processo non è un singolo atto ma una serie di passaggi che tentano di nascondere l origine dei beni collegati a un attività penale, un processo molto complesso che si svolge in più fasi. L analisi del fenomeno del riciclaggio di denaro viene effettuata in tre fasi successive in cui è stato diviso il circuito operativo di tale processo, che presenta anche assorted modalità la cui combinazione gli dà forma, contenuto, sicurezzasupporto: posizionamento o situazione monetaria: si riferisce alla disposizione fisica dei contanti in un istituto finanziario, ovvero l introduzione di denaro illegale nel circuito economicofinanziario legale.
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Il metodo più semplice è quello di scambiare fatture a basso taglio con banconote a taglio elevato per facilitare il trasferimento.
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Un cambiamento del codice penale necessario soprattutto in merito all'accertamento degli illeciti; modifiche infatti dovute anche all'"evoluzione" degli illeciti stessi.